威腾电气: 威腾电气集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

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证券代码：688226     证券简称：威腾电气        公告编号：2022-060              威腾电气集团股份有限公司    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：   本次会议是否有被否决议案：无一、   会议召开和出席情况（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 19 日（二） 股东大会召开的地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：普通股股东人数                                         8普通股股东所持有表决权数量                           97,817,859例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               62.7038（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。    本次会议由董事会召集，董事长蒋文功先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》                                 （以下简称“《公司法》”）及《威腾电气集团股份有限公司章程》                           （以下简称“《公司章程》”）的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 了本次会议。      因近期正值新型冠状病毒肺炎疫情期间，公司部分董事、监事、高级管 理人员通过视频会议方式参加了本次会议，通过视频会议系统参会或列席会 议的人员视为参加会议。二、    议案审议情况（一） 非累积投票议案  审议结果：通过  表决情况：                      同意               反对      弃权     股东类型                  比例            比例            比例                 票数                  票数       票数                           （%）          （%）            （%）普通股            97,817,859 100.0000    0   0        0     0  审议结果：通过  表决情况：                      同意               反对      弃权     股东类型                  比例            比例            比例                 票数                  票数       票数                           （%）          （%）            （%）普通股         97,817,859 100.0000    0   0        0     0  审议结果：通过  表决情况：                      同意            反对      弃权   股东类型                    比例         比例            比例                 票数               票数       票数                           （%）       （%）            （%）普通股         97,817,859 100.0000    0   0        0     0  审议结果：通过  表决情况：                      同意            反对      弃权   股东类型                    比例         比例            比例                 票数               票数       票数                           （%）       （%）            （%）普通股         97,817,859 100.0000    0   0        0     0  审议结果：通过  表决情况：                      同意            反对      弃权   股东类型                    比例         比例            比例                 票数               票数       票数                           （%）       （%）            （%）普通股         97,817,859 100.0000    0   0        0     0  审议结果：通过  表决情况：                      同意            反对      弃权   股东类型                    比例         比例            比例                 票数               票数       票数                           （%）       （%）            （%）普通股         97,817,859 100.0000    0   0        0     0  审议结果：通过  表决情况：                      同意            反对      弃权   股东类型                    比例         比例            比例                 票数               票数       票数                           （%）       （%）            （%）普通股         97,817,859 100.0000    0   0        0     0  审议结果：通过  表决情况：                      同意            反对      弃权   股东类型                    比例         比例            比例                 票数               票数       票数                           （%）       （%）            （%）普通股         97,817,859 100.0000    0   0        0     0  审议结果：通过  表决情况：                      同意            反对      弃权   股东类型                    比例         比例            比例                 票数               票数       票数                           （%）       （%）            （%）普通股         97,817,859 100.0000    0   0        0     0  审议结果：通过  表决情况：                      同意            反对      弃权   股东类型                    比例         比例            比例                 票数               票数       票数                           （%）       （%）            （%）普通股         97,817,859 100.0000    0   0        0     0  审议结果：通过  表决情况：                     同意               反对      弃权   股东类型                   比例            比例            比例                票数                  票数       票数                          （%）          （%）            （%）普通股           97,817,859 100.0000    0   0        0     0  审议结果：通过  表决情况：                     同意               反对      弃权   股东类型                   比例            比例            比例                票数                  票数       票数                          （%）          （%）            （%）普通股           97,817,859 100.0000    0   0        0     0析报告》的议案  审议结果：通过  表决情况：                     同意               反对      弃权   股东类型                   比例            比例            比例                票数                  票数       票数                          （%）          （%）            （%）普通股           97,817,859 100.0000    0   0        0     0行性分析报告》的议案  审议结果：通过  表决情况：                     同意               反对      弃权   股东类型                   比例            比例            比例                票数                  票数       票数                          （%）          （%）            （%）普通股           97,817,859 100.0000    0   0        0     0经常性损益明细》的议案   审议结果：通过   表决情况：                    同意               反对      弃权      股东类型               比例            比例            比例               票数                  票数       票数                         （%）          （%）            （%）普通股          97,817,859 100.0000    0   0        0     0   审议结果：通过   表决情况：                    同意               反对      弃权      股东类型               比例            比例            比例               票数                  票数       票数                         （%）          （%）            （%）普通股          97,817,859 100.0000    0   0        0     0填补措施与相关主体承诺的议案   审议结果：通过   表决情况：                    同意               反对      弃权      股东类型               比例            比例            比例               票数                  票数       票数                         （%）          （%）            （%）普通股          97,817,859 100.0000    0   0        0     0   审议结果：通过   表决情况：                    同意               反对      弃权      股东类型               比例            比例            比例               票数                  票数       票数                         （%）          （%）            （%）普通股          97,817,859 100.0000    0   0        0     0议案       审议结果：通过       表决情况：                        同意                反对                  弃权       股东类型                   比例            比例                    比例                   票数                   票数               票数                              （%）          （%）                    （%）普通股              97,817,859 100.0000         0       0        0     0发行股票相关事宜的议案       审议结果：通过       表决情况：                        同意                反对                  弃权       股东类型                   比例            比例                    比例                   票数                   票数               票数                              （%）          （%）                    （%）普通股              97,817,859 100.0000         0       0        0     0担保的议案       审议结果：通过       表决情况：                        同意                反对                  弃权       股东类型                   比例            比例                    比例                   票数                   票数               票数                              （%）          （%）                    （%）普通股              26,079,859 100.0000         0       0        0     0（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况                         同意               反对                  弃权议案         议案名称              比例               比例序号                 票数                  票数                票数   比例（%）                          （%）              （%）        向特定对象发        859       0        行 A 股股票条        件的议案        类和面值          859         0       行时间               859         0       购方式               859         0       行价格及定价            859         0       原则       及用途               859         0       存未分配利润            859         0       安排       的有效期              859         0       年度向特定对            859         0       象发行 A 股股       票预案》的议案       年度向特定对            859         0       象发行 A 股股       票发行方案论       证分析报告》的       议案       年度向特定对            859         0       象发行 A 股股       票募集资金使       用可行性分析       报告》的议案       年 1-9 月、2021      859         0       年度、2020 年       度、2019 年度非       经常性损益明       细》的议案       资金使用情况            859         0       专项报告的议      案      年向特定对象           859         0      发行 A 股股票      摊薄即期回报      情况及填补措      施与相关主体      承诺的议案      未 来 三 年          859         0      （ 2022-2024      年）股东回报规      划的议案      募集资金投向           859         0      属于科技创新      领域的说明》的      议案      大会授权董事           859         0      会全权办理公      司本次向特定      对象发行股票      相关事宜的议      案      银行申请增加           859         0      综合授信并提      供担保、接受关      联担保的议案（三） 关于议案表决的有关情况说明     司进行了回避表决；     表决权的三分之二以上通过，并对中小投资者进行了单独计票；三、     律师见证情况 律师：陈禹菲、田毅  本所律师认为，公司 2022 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 特此公告。                    威腾电气集团股份有限公司董事会

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